为什么走私钻石

‘壹’ 怎么判断钻石是不是走私的

钻石的大贸进口是需要几大国际钻石交易中心出具的进口证明，无法提供的都是走私。

网上经常可以看到有关“钻石走私案”的新闻，主要缴税进口和走私进来的钻石，会有税费的差价。比如走私者成本4%-6%，通过上海钻交所正规进口钻石的成本是17%+5%，因此钻石走私屡禁不止。走私来的钻石，在销售时往往以低价位吸引众多消费者，比市场价便宜很多。

走私的处罚

1、走私货物、物品偷逃应缴税额在五十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；情节特别严重的，依照刑法第一百五十一条第四款的规定处罚。

2、走私货物、物品偷逃应缴税额在十五万元以上不满五十万元的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

3、走私货物、物品偷逃应缴税额在五万元以上不满十五万元的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。

‘贰’ 10地海关是怎样破获38.8亿元钻石走私一案的

案件梳理：

广东深圳、北京、上海、南京、武汉、哈尔滨等10个省市区直属海关近日联合破获一宗特大钻石走私案，涉案金额达38.8亿元人民币，逮捕涉案人员121人。

03、时机成熟，迅速收网

9月1日海关总署联合各地直属海关开始“8.04”打击钻石走私集中收网行动。行动期间，各地海关缉私部门共同抓获走私犯罪嫌疑人121名，现场查获涉嫌走私的钻石2520余颗、碎钻4000余克拉、镶钻首饰158件。

海关相关部门表示，将继续加大查验监管力度，严厉打击钻石走私活动，目前该案件正在进一步侦办当中。

‘叁’ 破获38.8亿元钻石走私案，该案件都涉及到了哪些嫌犯

涉及深圳、北京、上海、哈尔滨、南京、杭州、厦门、武汉、广州、成都等10个地区，120名的以上的嫌犯，涉案金额，涉案人数，以及涉案区域都非常的大。

有一个犯罪团伙，通过走私钻石来牟取利益，这个团伙从2015年就开始进行走私活动，直到2020年9月1日被政府打击消灭。钻石从国外进需要交一定的关税，这个团伙雇佣一些人或者是通过一些车辆藏匿钻石，让这些钻石避过海关的检查进入到内地，以较低的价格卖出赚取更多的差价。他们是从国外的钻石供应商那里订货，然后在香港取货之后，通过一些特殊方式避过海关的检查，流入到内地。

这个案件还没有完全侦破，只是抓捕了犯罪的嫌疑人，还在进一步的审理当中，事件应该还会有后续，不过现在还无从得知。警方在破获这起案件以后，也会继续加大对于钻石走私的打击，这是国家惯例，每当破获一个案件，就会对同类案件进行严查。

‘肆’ 海关破获38.8亿元钻石走私案，此案件详情始末是什么

有一个非常嚣张的犯罪团伙，从2015年开始就进行钻石走私涉案金额高达38.8亿元，警方经过了很长时间的调查，在9月1日海关总署出动警力将这个走私团伙一举消灭。

这个团伙是一个从2015年就开始进行钻石走私的老团伙，整个团队分布在全国各地，在北京，深圳，上海，哈尔滨这些比较大的东部城市都有据点，这些城市，就是他们运送钻石的主要城市。这个团伙都是在境外的钻石供应商那边订购钻石，然后将钻石藏匿偷偷的带到国内。像钻石这种东西进入到国内是要交很多的税，而这个团伙就是通过走私的方式来避税，谋取利益。

下一步，海关将继续加大查验监管力度，严厉打击钻石走私活动。像这种严打的情况经常发生，我国每年都会对各种犯罪活动进行严厉的打击。

‘伍’ 国际金伯利进程项目的形成背景

近20年来，非洲部分国家（地区）战乱频繁，为了争夺钻石资源的暴力冲突不断升级，反政府武装与政府军此消彼长，不同的武装派系通过走私钻石换取武器装备和获得资金来源，谁占领了钻石资源，谁就有可能赢得胜利甚至国家的统治权，因此，毛坯钻石（金刚石原石）走私成为地区暴力冲突的重要源头（詹世明，2002）。

20世纪90年代后期，多个非政府组织、各国政府和钻石商以及其他民间社会团体开始关注钻石走私对地区冲突，尤其是非洲地区冲突的巨大影响。为了维护非洲地区的和平与稳定，他们纷纷要求联合国调查和严格制裁参与钻石走私的有关国家及机构。

2000年5月，南部非洲钻石出产国南非、博茨瓦纳、纳米比亚等政府和钻石行业在南非金伯利城举行会议，研究解决“滴血钻石/冲突钻石”的问题以及制止冲突地区钻石贸易的办法，以确保消费者所购钻石与暴力冲突和“人权”问题无关。该次会议提出要建立一个针对毛坯钻石的国际认可证书制度并制定进出口监管钻石贸易的“金伯利证书”，这就是金伯利进程的雏形，从此“金伯利进程”因金伯利城而再次闻名于世。在后来的两年多时间内，联合国和多个国际组织召开了十多次会议讨论金伯利进程证书制度落实的有关事宜。

其中，2002年因特拉肯会议是金伯利进程证书制度的里程碑（Grant & Taylor，2004），该会议对1998年联合国有关制止非洲地区冲突的工作、2000年以来部分国家发起的以切断非法毛坯钻石贸易与地区冲突联系的努力、钻石行业和非政府组织对非洲地区冲突与非法毛坯钻石贸易的多年关注进行了总结。这也是联合国、各有关国家政府、非政府组织、钻石行业首次就国际和平和人类发展问题进行的充分合作。包括中国在内的39个“金伯利进程”成员国提交了名为参与“金伯利进程证书制度”（Kimberley Process Certification Scheme for Rough Diamonds，简写为KP）的文件，获得了部长会议通过，“金伯利进程证书制度”名称被正式确定下来。会议决定，由南非共和国担任首届（2003年）金伯利进程主席。同时，各国声明将承诺根据证书制度有关规定，在各自法律和内部监管体系基础上，从2003年1月1日起实施该制度。

经过近10年发展，金伯利进程（KP）的规模逐渐增大。截至2011年12月6日，KP已经拥有49个成员国，代表着75个国家政府（其中，欧盟27国以区域经济一体化组织的身份作为一个成员参加金伯利进程，欧盟及其成员国被视为单个成员国）（Kimberley Process/Final Communique，2009），这些国家包括：安哥拉、亚美尼亚、澳大利亚、白俄罗斯、博茨瓦纳、巴西、保加利亚、加拿大、中非共和国、中华人民共和国、刚果民主共和国、刚果共和国、科特迪瓦、克罗地亚、孟加拉国、欧盟、加纳、几内亚、圭亚那、印度、印度尼西亚、以色列、日本、韩国、老挝人民民主共和国、莱索托、黎巴嫩、马来西亚、毛里求斯、纳米比亚、挪威、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞拉利昂、新加坡、南非、斯里兰卡、瑞士、坦桑尼亚、泰国、多哥、乌兰克、阿拉伯联合酋长国、美国、委内瑞拉、越南、津巴布韦、几内亚比绍共和国、利比里亚（Kimberley Process/Participants World Map）。KP实施9年来，已成功解决了塞拉利昂等国冲突钻石问题，涵盖了全球超过99.9%的钻石资源及其交易，对维护钻石健康形象、保护世界钻石贸易正常秩序起到了积极作用（Krueger，1999；Reeve，2002，梁伟章，私人通讯，2011）。

‘陆’ 温州一男子走私钻石价值2亿，他此举的原因是什么

温州一男子走私钻石价值达2亿元，在被问及作案原因时，声称自己是因为养育二胎开销太大。

陈某某考虑自从家中要了二胎后，开销比之前大了很多，所以便想着通过走私钻石来降低成本，以谋取更高的利润。

在利益的趋势下，陈某某等人和中间人以及水客组建了微信群，根据国际钻石交易平台获得的钻石信息，通过微信群或朋友圈来寻找买家订货。然后由印度的供货商或香港的代理商发货，最后由深圳的中间人安排水客走私过来。

案发以后调查显示，从2017年以来，国外钻石网站业务代表中，仅刘某某一人就向陈某某寄送了高达669次快递。

这些走私过来的裸钻基本已经切割好，并且都有GIA证书和相应的编码辐射码。

他们在收到钻石后会进行进一步的精深加工，然后提供给销售珠宝的同行或是一些散客，利润可以获得1-2个百分点。

从2017年2月到2020年8月期间，陈某某等人共计走私钻石9400多颗，价值高达2亿元，逃税3700多万。

2020年9月1日，在海关总署“国门利剑2020”专项行动多地同时开展和部署之下，抓获了深圳的水客团伙，之后又顺藤摸瓜才牵引出了陈某某等犯罪同伙。

‘柒’ 因二胎开销大，男子走私近万颗钻石，是如何被发现的

2020年9月1日，在海关总署展开的“国门利剑2020”专项行动中，在抓获深圳的水客团伙后，顺藤摸瓜查出了陈某某等温州本地的钻石货主。就在当日，温州海关缉私分局立案，将陈某某等四位犯罪嫌疑人抓捕归案。