為什麼走私鑽石

『壹』 怎麼判斷鑽石是不是走私的

鑽石的大貿進口是需要幾大國際鑽石交易中心出具的進口證明，無法提供的都是走私。

網上經常可以看到有關「鑽石走私案」的新聞，主要繳稅進口和走私進來的鑽石，會有稅費的差價。比如走私者成本4%-6%，通過上海鑽交所正規進口鑽石的成本是17%+5%，因此鑽石走私屢禁不止。走私來的鑽石，在銷售時往往以低價位吸引眾多消費者，比市場價便宜很多。

走私的處罰

1、走私貨物、物品偷逃應繳稅額在五十萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處偷逃應繳稅額一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產；情節特別嚴重的，依照刑法第一百五十一條第四款的規定處罰。

2、走私貨物、物品偷逃應繳稅額在十五萬元以上不滿五十萬元的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處偷逃應繳稅額一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處偷逃應繳稅額一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

3、走私貨物、物品偷逃應繳稅額在五萬元以上不滿十五萬元的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處偷逃應繳稅額一倍以上五倍以下罰金。

『貳』 10地海關是怎樣破獲38.8億元鑽石走私一案的

案件梳理：

廣東深圳、北京、上海、南京、武漢、哈爾濱等10個省市區直屬海關近日聯合破獲一宗特大鑽石走私案，涉案金額達38.8億元人民幣，逮捕涉案人員121人。

03、時機成熟，迅速收網

9月1日海關總署聯合各地直屬海關開始“8.04”打擊鑽石走私集中收網行動。行動期間，各地海關緝私部門共同抓獲走私犯罪嫌疑人121名，現場查獲涉嫌走私的鑽石2520餘顆、碎鑽4000餘克拉、鑲鑽首飾158件。

海關相關部門表示，將繼續加大查驗監管力度，嚴厲打擊鑽石走私活動，目前該案件正在進一步偵辦當中。

『叄』 破獲38.8億元鑽石走私案，該案件都涉及到了哪些嫌犯

涉及深圳、北京、上海、哈爾濱、南京、杭州、廈門、武漢、廣州、成都等10個地區，120名的以上的嫌犯，涉案金額，涉案人數，以及涉案區域都非常的大。

有一個犯罪團伙，通過走私鑽石來牟取利益，這個團伙從2015年就開始進行走私活動，直到2020年9月1日被政府打擊消滅。鑽石從國外進需要交一定的關稅，這個團伙僱傭一些人或者是通過一些車輛藏匿鑽石，讓這些鑽石避過海關的檢查進入到內地，以較低的價格賣出賺取更多的差價。他們是從國外的鑽石供應商那裡訂貨，然後在香港取貨之後，通過一些特殊方式避過海關的檢查，流入到內地。

這個案件還沒有完全偵破，只是抓捕了犯罪的嫌疑人，還在進一步的審理當中，事件應該還會有後續，不過現在還無從得知。警方在破獲這起案件以後，也會繼續加大對於鑽石走私的打擊，這是國家慣例，每當破獲一個案件，就會對同類案件進行嚴查。

『肆』 海關破獲38.8億元鑽石走私案，此案件詳情始末是什麼

有一個非常囂張的犯罪團伙，從2015年開始就進行鑽石走私涉案金額高達38.8億元，警方經過了很長時間的調查，在9月1日海關總署出動警力將這個走私團伙一舉消滅。

這個團伙是一個從2015年就開始進行鑽石走私的老團伙，整個團隊分布在全國各地，在北京，深圳，上海，哈爾濱這些比較大的東部城市都有據點，這些城市，就是他們運送鑽石的主要城市。這個團伙都是在境外的鑽石供應商那邊訂購鑽石，然後將鑽石藏匿偷偷的帶到國內。像鑽石這種東西進入到國內是要交很多的稅，而這個團伙就是通過走私的方式來避稅，謀取利益。

下一步，海關將繼續加大查驗監管力度，嚴厲打擊鑽石走私活動。像這種嚴打的情況經常發生，我國每年都會對各種犯罪活動進行嚴厲的打擊。

『伍』 國際金伯利進程項目的形成背景

近20年來，非洲部分國家（地區）戰亂頻繁，為了爭奪鑽石資源的暴力沖突不斷升級，反政府武裝與政府軍此消彼長，不同的武裝派系通過走私鑽石換取武器裝備和獲得資金來源，誰佔領了鑽石資源，誰就有可能贏得勝利甚至國家的統治權，因此，毛坯鑽石（金剛石原石）走私成為地區暴力沖突的重要源頭（詹世明，2002）。

20世紀90年代後期，多個非政府組織、各國政府和鑽石商以及其他民間社會團體開始關注鑽石走私對地區沖突，尤其是非洲地區沖突的巨大影響。為了維護非洲地區的和平與穩定，他們紛紛要求聯合國調查和嚴格制裁參與鑽石走私的有關國家及機構。

2000年5月，南部非洲鑽石出產國南非、波札那、納米比亞等政府和鑽石行業在南非金伯利城舉行會議，研究解決「滴血鑽石/沖突鑽石」的問題以及制止沖突地區鑽石貿易的辦法，以確保消費者所購鑽石與暴力沖突和「人權」問題無關。該次會議提出要建立一個針對毛坯鑽石的國際認可證書制度並制定進出口監管鑽石貿易的「金伯利證書」，這就是金伯利進程的雛形，從此「金伯利進程」因金伯利城而再次聞名於世。在後來的兩年多時間內，聯合國和多個國際組織召開了十多次會議討論金伯利進程證書制度落實的有關事宜。

其中，2002年因特拉肯會議是金伯利進程證書制度的里程碑（Grant & Taylor，2004），該會議對1998年聯合國有關制止非洲地區沖突的工作、2000年以來部分國家發起的以切斷非法毛坯鑽石貿易與地區沖突聯系的努力、鑽石行業和非政府組織對非洲地區沖突與非法毛坯鑽石貿易的多年關注進行了總結。這也是聯合國、各有關國家政府、非政府組織、鑽石行業首次就國際和平和人類發展問題進行的充分合作。包括中國在內的39個「金伯利進程」成員國提交了名為參與「金伯利進程證書制度」（Kimberley Process Certification Scheme for Rough Diamonds，簡寫為KP）的文件，獲得了部長會議通過，「金伯利進程證書制度」名稱被正式確定下來。會議決定，由南非共和國擔任首屆（2003年）金伯利進程主席。同時，各國聲明將承諾根據證書制度有關規定，在各自法律和內部監管體系基礎上，從2003年1月1日起實施該制度。

經過近10年發展，金伯利進程（KP）的規模逐漸增大。截至2011年12月6日，KP已經擁有49個成員國，代表著75個國家政府（其中，歐盟27國以區域經濟一體化組織的身份作為一個成員參加金伯利進程，歐盟及其成員國被視為單個成員國）（Kimberley Process/Final Communique，2009），這些國家包括：安哥拉、亞美尼亞、澳大利亞、白俄羅斯、波札那、巴西、保加利亞、加拿大、中非共和國、中華人民共和國、剛果民主共和國、剛果共和國、象牙海岸、克羅埃西亞、孟加拉國、歐盟、迦納、幾內亞、蓋亞那、印度、印度尼西亞、以色列、日本、韓國、寮國人民民主共和國、賴索托、黎巴嫩、馬來西亞、模里西斯、納米比亞、挪威、羅馬尼亞、俄羅斯聯邦、獅子山、新加坡、南非、斯里蘭卡、瑞士、坦尚尼亞、泰國、多哥、烏蘭克、阿拉伯聯合大公國、美國、委內瑞拉、越南、辛巴威、幾內亞比索共和國、賴比瑞亞（Kimberley Process/Participants World Map）。KP實施9年來，已成功解決了獅子山等國沖突鑽石問題，涵蓋了全球超過99.9%的鑽石資源及其交易，對維護鑽石健康形象、保護世界鑽石貿易正常秩序起到了積極作用（Krueger，1999；Reeve，2002，梁偉章，私人通訊，2011）。

『陸』 溫州一男子走私鑽石價值2億，他此舉的原因是什麼

溫州一男子走私鑽石價值達2億元，在被問及作案原因時，聲稱自己是因為養育二胎開銷太大。

陳某某考慮自從家中要了二胎後，開銷比之前大了很多，所以便想著通過走私鑽石來降低成本，以謀取更高的利潤。

在利益的趨勢下，陳某某等人和中間人以及水客組建了微信群，根據國際鑽石交易平台獲得的鑽石信息，通過微信群或朋友圈來尋找買家訂貨。然後由印度的供貨商或香港的代理商發貨，最後由深圳的中間人安排水客走私過來。

案發以後調查顯示，從2017年以來，國外鑽石網站業務代表中，僅劉某某一人就向陳某某寄送了高達669次快遞。

這些走私過來的裸鑽基本已經切割好，並且都有GIA證書和相應的編碼輻射碼。

他們在收到鑽石後會進行進一步的精深加工，然後提供給銷售珠寶的同行或是一些散客，利潤可以獲得1-2個百分點。

從2017年2月到2020年8月期間，陳某某等人共計走私鑽石9400多顆，價值高達2億元，逃稅3700多萬。

2020年9月1日，在海關總署“國門利劍2020”專項行動多地同時開展和部署之下，抓獲了深圳的水客團伙，之後又順藤摸瓜才牽引出了陳某某等犯罪同夥。

『柒』 因二胎開銷大，男子走私近萬顆鑽石，是如何被發現的

2020年9月1日，在海關總署展開的“國門利劍2020”專項行動中，在抓獲深圳的水客團伙後，順藤摸瓜查出了陳某某等溫州本地的鑽石貨主。就在當日，溫州海關緝私分局立案，將陳某某等四位犯罪嫌疑人抓捕歸案。